Турецкие смелый шаг: новые правила криптовалют могут изменить всё!

от

Турция ужесточает регулирование криптовалют и предоставляет надзор CMB

Турция ввела новые рекомендации по криптовалютам, предоставив Совету рынков капитала всеобъемлющие полномочия надзора за всеми криптоплатформами.

⚡ ФинБолт — ваш проводник в мире инвестиций. Мы сочетаем строгий анализ с живым чувством юмора, чтобы даже самые сложные финансовые отчеты звучали доступно и приятно.

Присоединиться в Telegram

Проблема серого списка ФАТФ

Турция представила свежие руководящие принципы для криптовалютных операций, предоставляющие Управлению по регулированию рынков капитала (CMB) всеобъемлющую власть над криптобиржами. Эти правила также определяют ожидания от поставщиков услуг для криптоактивов (CASPs), требующих выполнения определенных критериев перед началом деятельности и обеспечения страхования пользовательских криптоактивов.

Раскрытие коммюнике о регулировании цифровых активов произошло чуть более года спустя после того, как министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что CMB будет отвечать за надзор криптовалютных фирм. Как было сообщено TopMob в то время, установление режима регулирования криптовалют было одним из условий для снятия Турции с серого списка FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

До объявления новых регуляций, отсутствие законов о криптовалютах в Турции считалось препятствием для мониторинга и регулирования потока цифровых активов в стране. Отсутствие таких законов привело к тому, что преступники и террористы эксплуатировали пробелы в регулировании для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через криптовалюты.

Помимо того что Турция была добавлена в серый список FATF, страна столкнулась с множеством криптомошенников, которые некоторые критики связывают с отсутствием законов, регулирующих крипту. Однако в рамках недавно объявленного правового режима учредители криптовалютных платформ должны будут соответствовать определенным критериям, включая финансовую добросовестность и отсутствие криминального прошлого. Невыполнение установленных критериев может привести к отказу Центрального банка Турции выдать разрешение на осуществление деятельности.

В соответствии с законодательством, поставщики услуг хранения капитальных активов (CAPS) должны выполнять предписанные минимальные требования по капиталу, которые следует предоставлять в ликвидной форме, обычно это наличные средства.

Согласно коммюнике, размер минимального уставного капитала должен быть равен или превышать сумму, установленную Советом директоров, обеспечивая тем самым не ниже установленной минимальной суммы капитала для поставщиков услуг криптоактивов согласно нормативам Совета директоров по достаточности капитала. Кроме того, весь капитал должен находиться в денежной форме, и его акционерный капитал не должен снижаться ниже этой установленной суммы.

Согласно обновленным правилам, CMB теперь имеет право налагать штрафы за нарушение правил или непрофессиональное поведение среди операторов Контролируемых Поставщиков Аэронавигационного обслуживания (CASPs). Санкции могут варьироваться от аннулирования лицензии на эксплуатацию до запрета конкретных лиц занимать должности в CASP.

Смотрите также

2025-03-14 06:59