5 февраля в Таиланде были арестованы два гражданина Китая после того, как в результате совместной тайско-китайской операции было изъято 2,5 миллиона долларов США в долларах США и другие активы на сумму более 100 000 долларов США.
🚀 Встречайте Ракету — ваш эксперт по запуску новых идей! Здесь рекомендации настолько уверенные, что даже гравитация может посомневаться в своём праве. Официально проверено: успех начинается с улыбки.
Присоединиться в TelegramМошенники, связанные с торговлей людьми
Недавняя совместная операция тайских и китайских правоохранительных органов привела к изъятию стейблкоинов USDT на сумму 2,5 млн долларов США (84 млн бат) у двух китайских организаторов мошенничества. В одном из отчетов говорится, что эти двое, 29-летний Е Ванью и 30-летний Ли Вэйцзя, сначала оказали сопротивление при аресте, но затем были схвачены офицерами, которые ворвались в их роскошную резиденцию 5 февраля.
В дополнение к цифровым активам сотрудники полицейского участка Хуамарка и полицейской кибергруппы также изъяли активы на сумму $114 285 и более $11 430 наличными. Сообщается, что перед рейдом премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручил высшим должностным лицам полиции, включая начальника национальной полиции Китт-рата Фанпхетча, связаться со своими китайскими коллегами.
Расследование, проведенное через два дня после арестов, обнаружило доказательства, связывающие двух граждан Китая с преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми, действующей недалеко от района Мае Сот в провинции Так, вдоль тайско-китайской границы. Расследование также установило, что организаторы имели аналогичные операции в Пномпене, Камбоджа, и были вовлечены в сбыт мошеннической продукции в Таиланде.
Согласно сообщению Bangkok Post, предполагается, что два организатора являются старшими членами банды колл-центров, занимающихся мошенничеством «оскорбление с целью нанесения вреда». Тактика мошенничества включала использование поддельных аккаунтов Facebook Королевской полиции Таиланда, чтобы убедить ничего не подозревающих жителей в том, что мошенники украли их деньги.
Жителям, которые отвечали на посты в фейковых аккаунтах социальных сетей, как сообщается, показывали, как мошенники переводили средства на сайты азартных игр. Затем мошенники предлагали жертвам помочь вернуть «украденные» средства, хотя на самом деле они воровали у них. Эта тактика стала популярной среди мошенников из Таиланда и соседних стран.
Между тем, Bangkok Post сообщила, что изначально двум организаторам были предъявлены обвинения в незаконном предоставлении банковских счетов и продаже телефонных номеров. Оба отрицают обвинения.
Смотрите также
- Крипто-хаос: истекают опционы на сумму 3,29 миллиарда долларов, трейдеры готовятся к безумной поездке! 💰
- FROC от Coinbase: монета-мем, которая может реально работать (или нет!)
- Акции ЭсЭфАй прогноз. Цена акций SFIN
- Перспективы рынка криптовалюты ALGO: прогнозы цены Algorand
- Не моргайте! XRP и Lightchain AI готовы обогнать Solana!
- Цена Ethereum на карусели цен: когда-нибудь это закончится? 🎢
- LIBRA/USD
- Почему продажа токенов Trump WLFI — лучшая вещь со времен нарезанного хлеба!
- Акции ВК прогноз. Цена акций VKCO
- 😱 Биткойн Бит. 😱
2025-02-11 13:58