5 февраля в Таиланде были арестованы два гражданина Китая после того, как в результате совместной тайско-китайской операции было изъято 2,5 миллиона долларов США в долларах США и другие активы на сумму более 100 000 долларов США.
🔥 В Криптоклубе собираются профессионалы и энтузиасты, чтобы обсуждать криптовалюты в деловом ключе, но без излишней скуки. Официально: обсуждение серьезных тем не исключает ноток юмора.
Присоединиться в TelegramМошенники, связанные с торговлей людьми
Недавняя совместная операция тайских и китайских правоохранительных органов привела к изъятию стейблкоинов USDT на сумму 2,5 млн долларов США (84 млн бат) у двух китайских организаторов мошенничества. В одном из отчетов говорится, что эти двое, 29-летний Е Ванью и 30-летний Ли Вэйцзя, сначала оказали сопротивление при аресте, но затем были схвачены офицерами, которые ворвались в их роскошную резиденцию 5 февраля.
В дополнение к цифровым активам сотрудники полицейского участка Хуамарка и полицейской кибергруппы также изъяли активы на сумму $114 285 и более $11 430 наличными. Сообщается, что перед рейдом премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручил высшим должностным лицам полиции, включая начальника национальной полиции Китт-рата Фанпхетча, связаться со своими китайскими коллегами.
Расследование, проведенное через два дня после арестов, обнаружило доказательства, связывающие двух граждан Китая с преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми, действующей недалеко от района Мае Сот в провинции Так, вдоль тайско-китайской границы. Расследование также установило, что организаторы имели аналогичные операции в Пномпене, Камбоджа, и были вовлечены в сбыт мошеннической продукции в Таиланде.
Согласно сообщению Bangkok Post, предполагается, что два организатора являются старшими членами банды колл-центров, занимающихся мошенничеством «оскорбление с целью нанесения вреда». Тактика мошенничества включала использование поддельных аккаунтов Facebook Королевской полиции Таиланда, чтобы убедить ничего не подозревающих жителей в том, что мошенники украли их деньги.
Жителям, которые отвечали на посты в фейковых аккаунтах социальных сетей, как сообщается, показывали, как мошенники переводили средства на сайты азартных игр. Затем мошенники предлагали жертвам помочь вернуть «украденные» средства, хотя на самом деле они воровали у них. Эта тактика стала популярной среди мошенников из Таиланда и соседних стран.
Между тем, Bangkok Post сообщила, что изначально двум организаторам были предъявлены обвинения в незаконном предоставлении банковских счетов и продаже телефонных номеров. Оба отрицают обвинения.
Смотрите также
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Акции ВК прогноз. Цена акций VKCO
- Эфириум падает по отношению к биткоину! Сможет ли он восстановиться или всё кончено?
- Крипто-мошенник получил 45 месяцев за свои выходки, вдохновленные Шоу Сейнфилда! 😂💸
- Акции АЛРОСА прогноз. Цена акций ALRS
- Акции М.видео прогноз. Цена акций MVID
- 💥 Раскрытие криптоприбыли: уверенная рука Cardano, потенциал прорыва AVAX и революционный ход OKX от TG Tap Miner! 💥
- Шокирующие криптографии от Shib’s Lucie: вы готовы к дикому западу? 🤠
- Роллеркостер Кардано: от глубин к светлым вершинам! <0xF0><0x9F><0x8E><0xA2><0xF0><0x9F><0x93><0x88>
- Перспективы рынка криптовалюты TAO: прогнозы цены TAO
2025-02-11 13:58