Шокирующий штраф в размере 504 миллионов долларов: Меняется ли наконец регулирование криптовалют в США?

Okx получил ошеломляющий штраф в размере 504 миллионов долларов США за его проступки против законов США по борьбе с отмыванием денег.
В любопытном повороте SEC решила отказаться от дел против Robinhood и Opensea, возможно, предпочитая иностранных злоупотреблений над своими внутренними коллегами в этой великой игре регулирующих шахмат.

В заливленном солнечном архипелаге Сейшельских островов обмен криптовалютами, известный как OKX, оказался в довольно липкой ситуации, признавшись в своих нарушениях против священных законов США по борьбе с отмыванием денег (AML). Цена этой глупости? Ошеломляющая сумма, превышающая 504 миллиона долларов, истинное состояние, которое может заставить даже самые стоические души поднять бровь. 😲

⚡ ФинБолт — ваш проводник в мире инвестиций. Мы сочетаем строгий анализ с живым чувством юмора, чтобы даже самые сложные финансовые отчеты звучали доступно и приятно.

Присоединиться в Telegram

В этом урегулировании, настоящей рогнукопии штрафов, включает в себя огромные 420,3 млн. Долл. США в виде уголовного конфискации и дополнительных уголовных штрафов в размере 84,4 млн. Долл. США, все это связано с многолетними операциями, направленными на ничего не подозревающих клиентов США, все они без надлежащей регулирующей регистрации. Ах, смелость! 🎩

Семилетний период незаконной деятельности

По словам постоянно действующего исполняющего обязанности адвоката США Мэтью Подольски, проступки OKX охватывали замечательные семь лет, что облегчило ошеломляющие 5 миллиардов долларов в отношении подозрительных сделок, все это связано с мутными водами уголовных доходов. Можно только представить разговоры, проводимые в темных углах их залов заседаний.

Он не снимал слова, подчеркивая гравитацию преступлений, указывая на то, что компания сознательно отвергла законы ОМЛ, при этом пренебрегая внедрением необходимых гарантий, чтобы предотвратить использование финансовой системы, которые будут использоваться гнусными субъектами. Настоящая комедия ошибок! 🎭

«Сегодняшняя вина и штрафы служат резким напоминанием о том, что финансовые учреждения, желающие принять участие на рынках США, должны придерживаться закона, чтобы они не оказались в аналогичном положении».

Ах, но ФБР, этот стойкий опекун справедливости, сыграл ключевую роль в этой разворачивающейся драме.

Помощник режиссера Джеймс Э. Деннехи с тоном, который можно было бы назвать только могилом и слегка удивленным, отметил, что

«В течение многих лет Okx нагло нарушал закон США, активно ухаживая за клиентами в Соединенных Штатах, включая шумные улицы Нью -Йорка, и даже советуя людям предоставлять ложную информацию, чтобы уклониться от необходимых процедур».

Как OKX обошла правила США

Несмотря на официальную политику, которая якобы запретила пользователям в США, OKX довольно дерзким образом искал американскую розничную торговлю и институциональные клиенты с пылом мотылька в пламя. 🦋

С 2018 года по начало 2024 года американские клиенты генерировали ошеломляющие 1 триллион долларов в сделках через OKX, внося сотни миллионов торговых сборов. Можно только удивиться, как им удалось сохранить прямое лицо во время этого.

Доказательства, представленные в суде, показали, что сотрудники OKX, демонстрируя замечательную изобретательность, консультировали клиентов США о том, как обойти регуляторные проверки. В особенно запоминающемся примере с апреля 2023 года сотрудник OKX сказал потенциальному пользователю США,

«Я знаю, что вы в США, но вы можете просто поставить случайную страну, и она должна пройти. Вам просто нужно поместить имя, национальность и идентификационный номер. Вы можете просто поместить Объединенные Арабские Эмираты и случайные числа для идентификационного номера ».

Даже после реализации процесса «Знай вашего клиента» (KYC) OKX, как сообщается, продолжал разрешать сделки без проверки идентификаторов, позволяя пользователям отслеживать элементы управления через VPNS и «неразглашенных брокеров». Настоящий цирк соответствия! 🎪

Реакция OKX и будущие усилия по соблюдению требований

В публичном заявлении, материнская компания Okx, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., признала «Пробелы в соответствии с требованиями», но настаивала на том, что число пострадавших пользователей США составляло, но простое пятна в ее обширной глобальной клиентской базе. Как успокаивает! 🙄

Компания заявила,

«Не было никаких обвинений в вредах для клиентов, никаких обвинений в отношении какого-либо сотрудника компании и никакого назначенного правительством монитора в рамках урегулирования».

Изменения в регулировании?

Случай OKX

Смотрите также

2025-02-25 18:22