Переезд, Болливуд. Правоохранительные органы Индии только что сделали всплеск в мире криптовалюты, захватив колоссальные 190 миллионов долларов (1646 крор рупий) в связи с расследованием BitConnect.
🔥 В Криптоклубе собираются профессионалы и энтузиасты, чтобы обсуждать криптовалюты в деловом ключе, но без излишней скуки. Официально: обсуждение серьезных тем не исключает ноток юмора.
Присоединиться в TelegramСогласно Indian Express, Управление по правоприменению (ED) в Ахмедабаде провело обыски по всему Гуджарату 11 и 15 февраля. Они не только конфисковали небольшое состояние в цифровой валюте, но и изъяли 16 300 долларов (13,50 500 рупий) наличными, внедорожником и различными цифровыми устройствами.
Расследование подпадает под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), после начальных дел, зарегистрированных в криминальной полицейской местности Сурата.
BitConnect: подарок, который продолжает принимать
BitConnect, неинкорпорированная организация, которая работала по всему миру в период с ноября 2016 года по январь 2018 года, нацелена на инвесторов по всему миру, включая Индию. Платформа создала обширную сеть промоутеров, которые получили комиссионные за внедрение новых инвесторов.
Представленная в 2016 году, схема BitConnect Ponzi замаскирована под высокодоходную инвестиционную программу, где инвесторы были обмануты в приобретении монет BitConnect и обещали доходность до 40% в месяц через предполагаемый «бот торговли программным обеспечением волатильности».
Платформа якобы показала «фиктивную» возврат на своем веб -портале, требуя примерно 1% ежедневных доходов, что эквивалентно 3700% в год. Но, как и в случае с любой схемой Ponzi, операторы BitConnect платных инвесторов возвращаются с использованием средств, запрашиваемых от новых инвесторов.
В течение двухлетнего пробега эта схема собрала 2,4 миллиарда долларов от жертв по всему миру, причем как схема, так и токен рушились после того, как государственные регуляторы США издали заказы о прекращении и дезистке.
Тем не менее, следователи назвали претензии мошенническими, так как BitConnect отвлекал средства инвесторов на цифровые кошельки, контролируемые обвиняемыми, а не торговля.
Расследование ЭД обнаружило сложную сеть транзакций криптовалюты, многие из которых провели через темную сеть, чтобы скрыть свое происхождение. Несмотря на эти проблемы, власти успешно проследили несколько веб -кошельков и располагались цифровыми устройствами, содержащими криптовалюты, посредством наземного интеллекта.
Этот захват добавляет к более ранним действиям ED в деле, которое включало в себя приложение активов на сумму 56,5 млн. Долл. США (489 крор рупий). Источники показывают, что иностранные граждане также были среди инвесторов BitConnect, и федеральные власти США расследуют «основного обвиняемого».
В заключение, кажется, что единственное, что более впечатляющее, чем правоохранительные органы Индии, — это явная смелость мошенников BitConnect. 😜
Смотрите также
- FROC от Coinbase: монета-мем, которая может реально работать (или нет!)
- Акции ЭсЭфАй прогноз. Цена акций SFIN
- Крипто-хаос: истекают опционы на сумму 3,29 миллиарда долларов, трейдеры готовятся к безумной поездке! 💰
- Не моргайте! XRP и Lightchain AI готовы обогнать Solana!
- Цена Ethereum на карусели цен: когда-нибудь это закончится? 🎢
- LIBRA/USD
- Почему продажа токенов Trump WLFI — лучшая вещь со времен нарезанного хлеба!
- Акции ВК прогноз. Цена акций VKCO
- 😱 Биткойн Бит. 😱
- 4 Крипто-соперника превосходят Эфир: Сказка о пёсиках 🚀
2025-02-16 17:24