Генеральный директор криптовалютной компании был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег после обмана инвесторов, привлечения миллионов через ложные заявления и отмывания средств на личные покупки предметов роскоши.
🌟 CryptoMoon — ваш официальный проводник в мир амбициозных высот. Мы предлагаем только проверенные данные, дополненные тонкой долей юмора, чтобы даже самые смелые цели казались достижимыми.
Присоединиться в TelegramОснователь AML Bitcoin осужден за мошенничество на сумму несколько миллионов долларов
Присяжные федерального суда в Сан-Франциско признали виновным Роуланда Маркуса Андраде, основателя и генерального директора AML Bitcoin, по обвинению в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций и отмывании денег. Приговор был вынесен после пятинедельного судебного процесса под председательством главного судьи окружного суда США Ричарда Сиборга, во время которого прокуроры продемонстрировали, что Андаред ввел инвесторов в заблуждение относительно развития криптовалюты, потенциальных деловых сделок и ожидаемого выпуска.
Согласно представленным в суде доказательствам, 47-летний Андреде из Техаса вывел более $2 миллионов от продаж AMM Bitcoin на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости и двух роскошных автомобилей. Обвинители также показали, что он отмыл средства инвесторов через различные банковские счета перед их использованием для финансирования своих покупок. Начальник отдела специальных агентов ФБР Санджай Вирмани подчеркнул влияние действий Андреде:
Маркус Андраде ввел инвесторов в заблуждение, манипулировал доверием и использовал обещание инноваций для личной выгоды.
Присяжные установили, что Андраде ложно заявил о близкой к одобрению использования AML Bitcoin для администрации Панамского канала, хотя такого соглашения не было. Благодаря этим ложным заявлениям он собрал миллионы долларов у инвесторов.
Как аналитик, я бы сформулировал данное утверждение следующим образом: На мой профессиональный взгляд, рассматриваемая стратегия кажется обманчивой; такой же точки зрения придерживается Линда Нгуен, специальный агент по расследованию уголовных преступлений в Оклендском региональном отделении Службы внутренних доходов США.
Г-н Андраде своей шокирующей ложью обманул людей и заставил их вложить свои сбережения в фиктивную криптовалюту, которую он представлял как имеющую продвинутые характеристики, не существовавшие на самом деле.
Нгуен далее критиковал финансовое преступное поведение Андреаса: «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного богатства». Исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс ясно описал характер преступления: «Мошенничества часто представляют новую и инновационную технологию, чтобы собрать средства инвесторов. Однако сбор средств посредством лжи и искаженной информации не является ни новым, ни инновационным. Это противозаконно, просто и ясно». Андраде ожидают приговорить 22 июля 2025 года, где ему грозят до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных коммуникаций и до 10 лет за отмывание денег, а также конфискация активов, связанных с его преступлениями.
Смотрите также
- FROC от Coinbase: монета-мем, которая может реально работать (или нет!)
- Акции ЭсЭфАй прогноз. Цена акций SFIN
- Крипто-хаос: истекают опционы на сумму 3,29 миллиарда долларов, трейдеры готовятся к безумной поездке! 💰
- Не моргайте! XRP и Lightchain AI готовы обогнать Solana!
- Цена Ethereum на карусели цен: когда-нибудь это закончится? 🎢
- Почему продажа токенов Trump WLFI — лучшая вещь со времен нарезанного хлеба!
- Акции ВК прогноз. Цена акций VKCO
- 😱 Биткойн Бит. 😱
- Крипто-завоевание Кракена: чеховская история о регуляторных проблемах и делистинге стейблкоинов 🤯
- Перспективы рынка криптовалюты ALGO: прогнозы цены Algorand
2025-03-16 09:02