Переезд, Болливуд. Правоохранительные органы Индии только что сделали всплеск в мире криптовалюты, захватив колоссальные 190 миллионов долларов (1646 крор рупий) в связи с расследованием BitConnect.
⚡ ФинБолт — ваш проводник в мире инвестиций. Мы сочетаем строгий анализ с живым чувством юмора, чтобы даже самые сложные финансовые отчеты звучали доступно и приятно.
Присоединиться в TelegramСогласно Indian Express, Управление по правоприменению (ED) в Ахмедабаде провело обыски по всему Гуджарату 11 и 15 февраля. Они не только конфисковали небольшое состояние в цифровой валюте, но и изъяли 16 300 долларов (13,50 500 рупий) наличными, внедорожником и различными цифровыми устройствами.
Расследование подпадает под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), после начальных дел, зарегистрированных в криминальной полицейской местности Сурата.
BitConnect: подарок, который продолжает принимать
BitConnect, неинкорпорированная организация, которая работала по всему миру в период с ноября 2016 года по январь 2018 года, нацелена на инвесторов по всему миру, включая Индию. Платформа создала обширную сеть промоутеров, которые получили комиссионные за внедрение новых инвесторов.
Представленная в 2016 году, схема BitConnect Ponzi замаскирована под высокодоходную инвестиционную программу, где инвесторы были обмануты в приобретении монет BitConnect и обещали доходность до 40% в месяц через предполагаемый «бот торговли программным обеспечением волатильности».
Платформа якобы показала «фиктивную» возврат на своем веб -портале, требуя примерно 1% ежедневных доходов, что эквивалентно 3700% в год. Но, как и в случае с любой схемой Ponzi, операторы BitConnect платных инвесторов возвращаются с использованием средств, запрашиваемых от новых инвесторов.
В течение двухлетнего пробега эта схема собрала 2,4 миллиарда долларов от жертв по всему миру, причем как схема, так и токен рушились после того, как государственные регуляторы США издали заказы о прекращении и дезистке.
Тем не менее, следователи назвали претензии мошенническими, так как BitConnect отвлекал средства инвесторов на цифровые кошельки, контролируемые обвиняемыми, а не торговля.
Расследование ЭД обнаружило сложную сеть транзакций криптовалюты, многие из которых провели через темную сеть, чтобы скрыть свое происхождение. Несмотря на эти проблемы, власти успешно проследили несколько веб -кошельков и располагались цифровыми устройствами, содержащими криптовалюты, посредством наземного интеллекта.
Этот захват добавляет к более ранним действиям ED в деле, которое включало в себя приложение активов на сумму 56,5 млн. Долл. США (489 крор рупий). Источники показывают, что иностранные граждане также были среди инвесторов BitConnect, и федеральные власти США расследуют «основного обвиняемого».
В заключение, кажется, что единственное, что более впечатляющее, чем правоохранительные органы Индии, — это явная смелость мошенников BitConnect. 😜
Смотрите также
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Акции ВК прогноз. Цена акций VKCO
- Эфириум падает по отношению к биткоину! Сможет ли он восстановиться или всё кончено?
- 🚨 Падение цены биткоина предупреждает: аналитик прогнозирует цель в 60 тысяч долларов 😱
- Акции МТС прогноз. Цена акций MTSS
- Акции Корпоративный Центр Икс 5 прогноз. Цена акций X5
- Криптоцирк Пауэлла: стейблкоины, дебанкинг и балансирующий акт ФРС! 🎪💰
- Биткоин Майнинговое Безумие: BTC На Гране Большого Куша?
- Курс евро к филиппинскому песо прогноз
- Пристегнитесь! Биткойн-приключение Metaplanet достигает новых высот 🎢💰
2025-02-16 17:24